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603668:新葡亰科技第二届监事会第十五次会议决议公告
所属栏目:临时公告 发布时间:2017-08-22 浏览次数:884次

股票简称:新葡亰科技         股票代码:603668        公告编号:2017-049

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第二届监事会第十五次会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

澳门新葡亰官网【官方下载】(以下简称“企业”)第二届监事会第十五次会议于2017821日下午在福清市上迳镇工业区企业三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更企业经营范围并修改<企业章程>的议案》。

根据经营与发展需要,企业拟对经营范围进行变更;企业经营范围变更后,拟对《企业章程》相应条款进行修改,并由企业董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。

具体内容详见企业刊登于2017822日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澳门新葡亰官网【官方下载】关于变更企业经营范围并修改<企业章程>的公告》,《澳门新葡亰官网【官方下载】章程》全文刊登于2017822日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。

为稳定并发展与客户的良好供销关系,解决信誉良好且需融资支撑的客户的付款问题,从而实现客户与企业共同发展的经营目标,企业及企业全资子企业澳门新葡亰手机版拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。

监事会认为:企业及全资子企业新葡亰饲料通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《企业章程》等有关法律法规的规定,其决策程序合法、有效,不会对企业的正常运作和业务发展造成不良影响,有利于进一步促进企业业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项,并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请企业股东大会进行审议。

具体内容详见企业刊登于2017822日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澳门新葡亰官网【官方下载】关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。

为满足企业经营发展需要,企业拟向中国建设银行股份有限企业福清支行申请人民币25,000万元的授信额度,期限1年,并拟提供企业名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房为前述申请授信额度事项作抵押担保。

监事会认为:企业向银行申请授信额度并提供抵押担保事项内容和审核程序符合《企业法》、《企业章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,旨在满足企业正常的经营业务需要,不存在损害企业和股东尤其是中小股东合法权益的情形;企业上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效,企业生产经营正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,相关风险可控。与会监事一致同意本次企业向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

具体内容详见企业刊登于2017822日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澳门新葡亰官网【官方下载】关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

特此公告!

                                        澳门新葡亰官网【官方下载】

                                                  监    

                                            二○一七年八月二十一日

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